НЕДВИЖИМОСТЬ - доска бесплатных объявлений Славянска-на-Кубани

Славянской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |

По результатам проведенной Славянской межрайонной прокуратурой проверки выявлен факт нарушения индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Славянской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Установлено, что в нарушение требований указанного законодательства индивидуальным предпринимателем не осуществлялась идентификация клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей; не проводилась проверка на наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также информирование о результатах такой проверки Росфинмониторинга.

Указанные нарушения явились основанием для возбуждения в отношении индивидуального предпринимателя дела об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, которое для рассмотрения по существу направлено мировому судье, сообщает пресс-служба Славянской межрайонной прокуратуры.

Возврат к списку

Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Отправить Отменить
Защита от автоматических сообщений
 



Видеорепортажи
Новые ролики
Роман Синяговский с рабочим визитом посетил педколлектив школы №3
Рейтинг:
Дата: 13.12.2017
Просмотры: 108
День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской республике
Рейтинг:
Дата: 13.12.2017
Просмотры: 42
Всемирный день футбола
Рейтинг:
Дата: 13.12.2017
Просмотры: 49
Всеобщее тестирование на знание прошлого своей Родины
Рейтинг:
Дата: 13.12.2017
Просмотры: 69

Общество

Спорт

Молодёжь

Происшествия

Культура




Оформить за 5 минут!


Теперь новости Славянска-на-Кубани всегда будут у вас под рукой

Славянск Сегодня

Новостной портал Славянска-на-Кубани. Фоторепортажи. Афиша. Телепрограмма. Погода. Объявления. Форум. Блоги.

добавить на Яндекс





Народные новости
 
Комментарии

Общение


Опрос
Как изменилось ваше материальное положение за последний год?





  

Календарь событий
Нет событий в календаре на ближайшее время

  Объявления







Важные новости

Актуальные новости

AlfaSystems massmedia K3FN2SA