Заинтересованы в выгодной купле или продаже недвижимости? Подайте бесплатно своё объявление здесь. Перейти на сайт...
x



Славянской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |

По результатам проведенной Славянской межрайонной прокуратурой проверки выявлен факт нарушения индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Славянской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Установлено, что в нарушение требований указанного законодательства индивидуальным предпринимателем не осуществлялась идентификация клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей; не проводилась проверка на наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также информирование о результатах такой проверки Росфинмониторинга.

Указанные нарушения явились основанием для возбуждения в отношении индивидуального предпринимателя дела об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, которое для рассмотрения по существу направлено мировому судье, сообщает пресс-служба Славянской межрайонной прокуратуры.

Возврат к списку

Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений
 


Поделиться материалом




Видеорепортажи
Новые ролики
В футбол играют даже девочки
Рейтинг:
Дата: 06.07.2018
Просмотры: 85
В центре внимания – жизнь хуторян
Рейтинг:
Дата: 06.07.2018
Просмотры: 68
Запрет на купание
Рейтинг:
Дата: 06.07.2018
Просмотры: 128
На приеме у главы Славянского района
Рейтинг:
Дата: 06.07.2018
Просмотры: 78

Общество

Спорт

Молодёжь

Происшествия

Культура


Сдаются посуточно новые квартиры со всеми удобствами в центре города. Есть всё для комфортного проживания! 89180633111
Друзья!!! У нас отличная новость! У нас открылись двери для малышей от 1 года до 3 лет
👩‍👧‍👦  Занятия «мама и малыш»
Работаем по лучшим методикам: Шичида (правополушарного развитие), Железновой, Воскобевич.
Группы набираются очень быстро, уже осталось по 2 места в каждой группе!!!
Занятия начнутся 23.07
Успейте забронировать место!
89189939039







Теперь новости Славянска-на-Кубани всегда будут у вас под рукой

Славянск Сегодня

Новостной портал Славянска-на-Кубани. Фоторепортажи. Афиша. Телепрограмма. Погода. Объявления. Форум. Блоги.

добавить на Яндекс





Народные новости
 
Комментарии

Общение


Опрос
  1. Как изменилось ваше материальное положение за последний год?
    1. Ухудшилось
      260 (74.07%)
    2. Не изменилось
      45 (12.82%)
    3. Улучшилось
      24 (6.84%)

Календарь событий
Нет событий в календаре на ближайшее время

  Объявления







Важные новости

Актуальные новости

AlfaSystems massmedia K3FN2SA