Установлено, что в нарушение требований указанного законодательства индивидуальным предпринимателем не осуществлялась идентификация клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей; не проводилась проверка на наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также информирование о результатах такой проверки Росфинмониторинга.

Указанные нарушения явились основанием для возбуждения в отношении индивидуального предпринимателя дела об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, которое для рассмотрения по существу направлено мировому судье, сообщает пресс-служба Славянской межрайонной прокуратуры.